我國(guó)邊境地區(qū)反洗錢問題研究——以廣西與越南邊境地區(qū)為例.pdf

1、洗錢行為嚴(yán)重危害各國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)金融秩序,對(duì)金融體系的穩(wěn)健和安全運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重的威脅。隨著洗錢的危害性逐漸為國(guó)際社會(huì)關(guān)注和重視,反洗錢的重要意義也被國(guó)際社會(huì)所關(guān)注。洗錢和反洗錢是同一個(gè)事物的兩個(gè)不同立場(chǎng)的兩方面,只要存在洗錢活動(dòng),就必然產(chǎn)生的和存在相應(yīng)的法律和制度、機(jī)構(gòu)和各種措施對(duì)其行為予以預(yù)防和打擊。本文旨在通過(guò)研究廣西與越南邊境這一特定區(qū)域的洗錢活動(dòng),發(fā)現(xiàn)這一地區(qū)反洗錢工作上的問題,為廣西邊境地區(qū)反洗錢工作提供參考,提出打擊邊境地區(qū)洗錢

2、活動(dòng)的建議,從而維護(hù)國(guó)家信譽(yù)、維護(hù)邊境地區(qū)的經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定及安全。
　　本文首先分析邊境地區(qū)洗錢危害及邊境地區(qū)洗錢活動(dòng)的特征,深入研究廣西與越南邊境地區(qū)反洗錢工作中存在的問題及其原因。本文對(duì)國(guó)際上反洗錢經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了考察,在此基礎(chǔ)上,為提高我國(guó)廣西與越南地區(qū)邊境反洗錢的成效,從完善反洗錢法制建設(shè);完善機(jī)構(gòu),加強(qiáng)國(guó)內(nèi)部門間合作,加強(qiáng)反洗錢信息化建設(shè);加強(qiáng)反洗錢宣傳,加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)現(xiàn)金管理,打擊地下錢莊;加強(qiáng)國(guó)際間合作等方面提