武漢分行風險自查報告

1、個人銀行部自查報告?zhèn)€人銀行部自查報告分行：根據(jù)總分行“防風險、保安全、內(nèi)控大檢查”的工作安排，我部近期組織了一次全面、系統(tǒng)的內(nèi)控大檢查。檢查時間從2005年3月16日至3月28日，檢查內(nèi)容包括個人信貸、東方卡、財富管理、電子渠道、市場企劃五個部分，重點是個人信貸，檢查方式采取自查與交叉檢查結(jié)合，對照總行的檢查提綱對個人銀行部各業(yè)務條線的工作逐條梳理，全面檢查回顧，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，提出好的工作建議。個人銀行部全體人員參加了本次檢查，自查

2、階段工作已告一段落，取得了預期的效果。我部對此次檢查工作高度重視，早動員，總經(jīng)理在接到分行內(nèi)控檢查通知的當天晚上就組織部門業(yè)務骨干學習討論并進行了工作部署；定期督辦，加班加點，部門連續(xù)兩次對全體員工發(fā)郵件布置檢查工作步驟和檢查方式，提出檢查質(zhì)量要求，部門全體人員犧牲星期六、星期天的休息時間加班加點保證自查工作按時完成；分工明確，措施得力，部門總經(jīng)理對本次檢查進行了合理分工，檢查的每個部分按照業(yè)務條線分工都落實了責任人，對其中的重點檢查項

3、目個人信貸部分要求全體人員參加，自查與交叉檢查同時進行；檢查取得了階段性成果，對制度上需補充完善的及時發(fā)文，對組織架構(gòu)上不足的部門已提前做了安排，相應的人員招聘工作已基本結(jié)束，近日將予以解決，對業(yè)務流程和實際操作中發(fā)現(xiàn)的問題，產(chǎn)品卡、待銷毀卡1000多張，查庫時及時對1張卡進行了空白卡轉(zhuǎn)作廢卡處理。三、代發(fā)業(yè)務方面：增加了代發(fā)盤片交接清單，明確了交接手續(xù)。四、網(wǎng)上銀行方面：將以前的打印紙打印網(wǎng)銀專業(yè)版授權(quán)碼和參考號更正為密碼封打印，防范