董事會決議模板

1、股權代碼：股權代碼：XXXXX股權簡稱：股權簡稱：XXXXX公告編號：公告編號：XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆董事會XXXX年第XXXX次（或臨時）會議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、會議召開情況一、會議召開情況

2、（一）會議召集人：(說明本次董事會的召集人明本次董事會的召集人董事會的召集人董事會的召集人為董事董事長)（二）會議召集時間：(列明列明現(xiàn)場現(xiàn)場會議召集的日期和召集的日期和時間時間)（三）會議召集方式：（如通（如通過直接送達、直接送達、傳真、真、電子郵件等送達會件等送達會議通知；通通知；通過電過電話進話進行確行確認并做相并做相應記錄應記錄等。等。）（四）會議召開時間：(列明列明現(xiàn)場現(xiàn)場會議召開日期和召開日期和時間時間)（五）會議召開地點：

3、(列明列明現(xiàn)場現(xiàn)場會議的地點的地點公司所在地或公司章程公司所在地或公司章程規(guī)定的地方定的地方)（六）會議表決方式：（如（如“現(xiàn)場現(xiàn)場投票表決投票表決”）（七）會議主持人：(說明本次董事會的主持人明本次董事會的主持人董事會的主持人董事會的主持人為董事董事長)本次(或臨時)董事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。二、會議出席情況二、會議出席情況本次(或臨時)董事會應出席會議董事、（董事代理人）X

4、人，實際出席會議董事、（董事代理人）X人，會議有效表決票數(shù)為X票。三、提案三、提案議案審議情況議案審議情況2、監(jiān)事會會議公告、監(jiān)事會會議公告股權代碼：股權代碼：XXXX股權簡稱：股權簡稱：XXXX公告編號：公告編號：XXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆監(jiān)事會XXXX年第XXXX次（或臨時）會議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公

5、告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、會議召開情況一、會議召開情況（一）會議召集人：(說明本次明本次監(jiān)事會的召集人事會的召集人董事會的召集人董事會的召集人為監(jiān)為監(jiān)事會主席事會主席)（二）會議召集時間：(列明列明現(xiàn)場現(xiàn)場會議召集的日期和召集的日期和時間時間)（三）會議召集方式：（如通（如通過直接送達、直接送達、傳真、真、電子郵件等送達會件等送達會議通知；通通知；通過電話進

6、過電話進行確行確認并做相并做相應記錄應記錄等。等。）（四）會議召開時間：(列明列明現(xiàn)場現(xiàn)場會議召開日期和召開日期和時間時間)（五）會議召開地點：(列明列明現(xiàn)場現(xiàn)場會議的地點的地點公司所在地或公司章程公司所在地或公司章程規(guī)定的地方定的地方)（六）會議表決方式：（如（如“現(xiàn)場現(xiàn)場投票表決投票表決”）（七）會議主持人：(說明本次明本次監(jiān)事會的主持人事會的主持人董事會的主持人董事會的主持人為監(jiān)為監(jiān)事會主席事會主席)本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召