董事會辦公室部門職責(zé)

1、第1頁共4頁董事會辦公室崗位職責(zé)董事會辦公室崗位職責(zé)部門職能部門職能一、在董事會和董事長領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《平遙縣九成文化旅游投資有限公司董事會議事規(guī)則》負(fù)責(zé)處理董事會日常工作。二、負(fù)責(zé)股東會、董事會的籌備、召開等有關(guān)組織活動，起草并審核以董事會名義發(fā)出的文件信函。三、負(fù)責(zé)規(guī)范董事會的議事程序，為董事會決策提供意見或建議，協(xié)助董事會在行使職權(quán)內(nèi)遵守國家法律法規(guī)、公司章程和其他相關(guān)規(guī)章制度。四、制訂董事會辦公室年度工作計劃，做好年終總結(jié)工作。五

2、、負(fù)責(zé)董事會對政府機(jī)關(guān)部門和行業(yè)管理部門的年度總結(jié)和其他報告。六、負(fù)責(zé)與董事單位保持日常工作聯(lián)系及有關(guān)材料的寄送工作認(rèn)真保管好董事會的文件，并及時做好文件的歸檔工作。七、密切聯(lián)絡(luò)各董事，匯報工作進(jìn)度及成效，聽取董事們對公司發(fā)展的意見和建議。八、做好董事會的對外聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)公司工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書的年度檢驗工作，及時辦理公司工商登記變更的有關(guān)事宜。九、統(tǒng)一管理本單位法定代表人授權(quán)委托手續(xù)和公司法人印鑒。十、依法負(fù)責(zé)公

3、司對外重大信息的披露事務(wù)，確保信息披露的及時性、真實性、完整性和規(guī)范性，與媒體保持良性互動。十一、為公司的重大決策、重要經(jīng)濟(jì)活動提供法律支持服務(wù)，完善企業(yè)內(nèi)部法律資源共享；負(fù)責(zé)對重要合同文件的合法性進(jìn)行審查，并依法提出法律意見；負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬單位的法律事務(wù)工作。十二、承辦董事會和董事長交辦的其他工作。崗位職責(zé)崗位職責(zé)第3頁共4頁根據(jù)董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；3、熟悉《公司法》及上市公司相關(guān)法律法規(guī)，掌握《公司章程》及公司治理層

4、面的基本制度規(guī)章，解答公司董事、監(jiān)事、高級管理人員提出的相關(guān)問題；4、具體負(fù)責(zé)籌辦董事會和股東大會，協(xié)助主任草擬和準(zhǔn)備董事會和股東大會文件，協(xié)助主任做好會議記錄；5、協(xié)助主任負(fù)責(zé)公司投融資上市工作；6、負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)的管理工作；7、負(fù)責(zé)公司上市期間的對外新聞審查工作；8、負(fù)責(zé)公司的股權(quán)管理工作（包括子公司的股權(quán)管理）9、負(fù)責(zé)完成主任交辦的其他各項工作。三、三、法律事務(wù)1、協(xié)助主任根據(jù)公司總體要求，制定法律事務(wù)工作計劃和措施；2、協(xié)助主

5、任指導(dǎo)本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作；3、協(xié)助主任依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件；4、協(xié)助主任積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定，積極協(xié)助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作；5、協(xié)助主任對董事會提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；6、熟悉《公司法》及上市公司相關(guān)法律法規(guī)，掌握《公司章程》