董事會(huì)議事規(guī)則(3)

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則二00九年五月二十六日1第九條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知原則上以書(shū)面形式下達(dá)，必要時(shí)亦可用其他方式下達(dá)，通知應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)五日以前下達(dá)到全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)采用中文，必要時(shí)可附英文，并包括會(huì)議議程。任何董事可放棄要求獲得董事會(huì)會(huì)議通知的權(quán)利。第十條第十一條董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或會(huì)議開(kāi)始時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。第十二條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（

2、一）（二）（三）（四）會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。第十三條第十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。當(dāng)四分之一以上董事或兩名以上外部董事認(rèn)為決議事項(xiàng)的資料不夠充分或論證不明確時(shí)，可以聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部份事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。第十五條董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)與某位董事或其聯(lián)系人有利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)予回避，且無(wú)表決權(quán)，而在計(jì)算出席會(huì)議的法定董事人數(shù)時(shí)，該董事亦不計(jì)入。第十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)

3、由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托其他董事代為出席董事會(huì)的董事可視為親自出席，但要獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。第十七條委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第十八條代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未能出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十九條董事會(huì)決議采用記名方式投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。董