天倫置業(yè)董事會議事規(guī)則

1、黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會運作，提高董事會的工作效率，保證董事會的科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》（以下簡稱“本規(guī)則”）。第二條本規(guī)則適用于公司定期董事會和臨時董事會。第三條出

2、席董事會的人員應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護會場秩序。第二章第二章董事會董事會的職權(quán)職權(quán)第四條董事會對股東大會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負責(zé)召集股東大會并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）

3、擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項；（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事1（一）上市公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，

4、其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。（二）戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。（三）審計委員會的主要職責(zé)是：1、提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；2、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；3、負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；4、審核公司的財務(wù)信息及其披露；5、審查公司的內(nèi)控制度。（四）提名委員會的主要職責(zé)是：1、研究董事、

5、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；2、廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；3、對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出建議。（五）薪酬與考核委員會的主要職責(zé)是：1、研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進行考核并提出建議；2、研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。（六）各專門委員會可以聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費用由公司承擔(dān)。（七）各專門委員會對董事會負責(zé)，各專門委員會的提案應(yīng)提交董事會審查決定。第三章第三章董事會董事會會議的召開議的