渤海租賃董事會議事規(guī)則

1、渤海租賃股份有限公司董事會議事規(guī)則（經(jīng)2014年4月27日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過）第一章總則第一條為進一步完善渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司）法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作，提高董事會的工作效率，確保董事會決策的合法性、科學性，根據(jù)據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《關(guān)于在市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會對股東大會負責，行

2、使法律、法規(guī)、《公司章程》、股東大會賦予的職權(quán)。第二章董事會組成及職權(quán)第三條公司設董事會，對股東大會負責。第四條董事會由9名董事組成設獨立董事3人董事長1人副董事長1人。第五條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。第六條董事會行使下列職權(quán):第一百零七條董事會行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬

3、事項和獎懲事項；（十二）制訂公司的基本管理制度；（十三）制訂本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事項；（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（十六）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。第七條董事長行使下列職權(quán)：(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；(三)董事會授予的其他職權(quán)。第八條公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不