陜國(guó)投ａ董事會(huì)議事規(guī)則

1、陜西陜西省國(guó)際信托股份有國(guó)際信托股份有限公司公司董事董事會(huì)議事規(guī)則議事規(guī)則（經(jīng)2014年3月20日召開的第七第七屆董事會(huì)第會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，待，待股東大會(huì)審批）批）第一條一條宗旨宗旨為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條二條董事會(huì)日常

2、辦常辦事機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)公司設(shè)立專門辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。第三條三條董事會(huì)會(huì)議的議的內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議審議以下事項(xiàng)：（一）股東大會(huì)的召集事宜，擬提交股東大會(huì)審議的董事會(huì)工作報(bào)告；（二）執(zhí)行股東大會(huì)決議中的問題；（三）制訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；（四）公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（五）擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)

3、行債券或其他證券及上市方案；（八）公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（九）股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（十）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師等高級(jí)管理人員；決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十二）公司的基本管理制度；（十三）擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司

4、章程修改案；（十四）公司信息披露事項(xiàng)；（十五）掌握公司風(fēng)險(xiǎn)狀況，并組織制定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和管理規(guī)章；（十六）擬提請(qǐng)股東大會(huì)聘請(qǐng)或更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；（十七）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（十八）審議金額在300萬(wàn)元以上但不超過(guò)3000萬(wàn)元，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上但不超過(guò)5%的關(guān)聯(lián)交易（獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）；（十九）股東大會(huì)審議之外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（二十）達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的自營(yíng)業(yè)務(wù)交易（主要包

5、括：購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)[不1（五）12以上獨(dú)立董事提議時(shí)；（六）總裁提議時(shí)；（七）監(jiān)管部門要求召開時(shí)；（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。第七條七條臨時(shí)會(huì)議的提的提議程序程序按照前條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，通過(guò)董事會(huì)秘書或直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的

6、提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事會(huì)秘書收到書面提議及時(shí)轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議或者監(jiān)管部門的要求后10日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。第八條八條會(huì)議的召集和集和主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持；

7、未設(shè)副董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的1名董事主持。第九條九條會(huì)議通知通知召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，綜合辦公室需將經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)過(guò)的會(huì)議通知分別提前10日、3日通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事、監(jiān)事以及需要列席會(huì)議的高級(jí)管理人員、監(jiān)管部門。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召

8、集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。第十條十條會(huì)議通知的內(nèi)容的內(nèi)容書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開方式；（三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；（五）董事表決所必需的會(huì)議材料；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。第十一