金馬集團(tuán)董事會議事規(guī)則

1、廣東廣東金馬旅游集團(tuán)股份馬旅游集團(tuán)股份有限公司限公司董事董事會議事規(guī)則議事規(guī)則第一章第一章宗旨宗旨第一條為規(guī)范廣東金馬旅游集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）董事會的議事方式及決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《廣東金馬旅游集團(tuán)股份有限公司章程》（簡稱“公司章程”）及國家相關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)則。第二章第二章董事會

2、董事會的組成和組成和職權(quán)第二條公司設(shè)董事會，董事會是公司經(jīng)營決策的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。董事會由九名董事組成，其中獨立董事不低于三分之一。第三條董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人。董事長和副董事長由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，董事長、副董事長任期3年，可以連選連任。董事任期從就任董事之日起，至本屆董事會任期屆滿時為止。第四條董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)；（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三

3、）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；1審計意見向股東大會作出說明。第八條董事會決定對外投資（含委托理財、委托貸款、對子公司投資等）、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限為：對外投資、收購或出售資產(chǎn)所涉金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以上的交易需提交董事會審議決，超過公司最近

4、一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的還需提交股東大會審議；與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易，與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易，需提交董事會審議決定；與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，還需提交股東大會審議決定。關(guān)聯(lián)交易金額應(yīng)以單筆或連續(xù)十二個月累計發(fā)生額為計算標(biāo)準(zhǔn)；《公司章程》第四十一條規(guī)定需要提交股

5、東大會批準(zhǔn)的以外的其他所有擔(dān)保事項，同時應(yīng)當(dāng)取得出席董事會會議的23以上董事同意。公司對外提供擔(dān)保必須要求對方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實際承擔(dān)能力。第九條董事長的職責(zé)：董事長應(yīng)對董事會的運作負(fù)主要責(zé)任，確保建立完善的治理機(jī)制，確保及時將董事或高級管理人員提出的議題列入董事會議程，確保董事及時、充分、完整地獲取公司經(jīng)營情況和董事會各項議題的相關(guān)背景，確保董事會運作符合公司最佳利益。董事長應(yīng)提倡公開、民主討論的文化，保證每一項董